“一条龙”电信诈骗团伙被层层突破 伊通警方“跨界”追捕嫌疑人15天

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                        [导读]历时近15天，转战哈尔滨、福建漳州、泉州等地，伊通县公安局成功侦破一起电信诈骗案，涉案的4名嫌疑人相继落网。其中，在公安部确定的电信诈骗重点地区——福建省安溪县将主犯抓回。
                                                                                                                                                                                                                       


历时近15天，转战哈尔滨、福建漳州、泉州等地，伊通县公安局成功侦破一起电信诈骗案，涉案的4名嫌疑人相继落网。其中，在公安部确定的电信诈骗重点地区——福建省安溪县将主犯抓回。
网上贷款遭遇骗子“套路贷”
4月29日，伊通公安局刑事侦查大队接到辖区居民陈某报案称：4月27日接到陌生短信称可以为其办理网上贷款，加上对方QQ号后，对方以做流水等名义，要求受害人先后多次给对方转账共计112000元。
经过初查发现，受害人陈某4月27日接到手机短信，称可为其办理网上贷款，受害人陈某加上对方QQ，商谈贷款额度和贷款利息，对方自称网上贷款额度为十万以上，需要交2000元保证金，陈某通过无折（卡）存款的方式向对方提供的银行卡存款2000元，后来对方称贷款要交10000元做银行流水，受害人陈某向对方提供的银行卡存10000元，然后对方回话称银监会未通过，还需存入10000元做流水，受害人陈某又向对方提供的银行卡存10000元。这时，对方发过来一张12万元的支票截图，称贷款已到账，银行卡第一次使用转账支票，需要交15000元才能激活，就这样受害人陈某先后八次向一张邮储银行卡和一张农业银行卡打款共计112000元。
一张可疑银行卡暴露骗子踪迹
专案组民警调取这两张涉案银行卡的转账记录，发现两张银行卡在被骗钱款到账后又将钱款分别向八张银行卡分流，并且涉案两张银行卡都给一账户名为吴某的建行卡转款。办案民警立即调取吴某建行卡的转账记录，发现4月29日户名为吴某的建行卡在哈尔滨市有提现记录，刑侦大队立即组织四名警力前往侦查。通过调取取款ATM机监控，成功确定了吴某的准确信息。经核实，吴某，男，1981年生，福建省安溪县城厢镇墩坂村人，曾因诈骗于2010年、2014年、2017年被判刑。办案民警经过进一步研判，发现吴某在哈尔滨市某旅馆存在住宿记录，还订购了5月2日从哈尔滨市到长春、长春至厦门的高铁票，种种迹象表明吴某正在哈尔滨市活动，专案组民警决定立即实施抓捕。
顺藤摸瓜上线下线相继落网
5月2日，专案组民警在哈尔滨市高铁站秘密布控，成功将犯罪嫌疑人吴某抓获。经与涉案ATM机监控图像比对，吴某正是这起电信诈骗案的取款犯罪嫌疑人。经过突击审讯，犯罪嫌疑人吴某如实供述了受他人雇佣充当电信诈骗案件“车手”进行取款的犯罪事实，并且供述了上线以及贩卖银行卡犯罪嫌疑人信息以及与其一起充当“车手”的同案嫌疑人李某。
李某（男，31岁，福建省安溪县凤城镇上山村人）。专案组民警立即深度研判李某活动轨迹，发现李某购买5月3日6时从哈尔滨市飞往厦门市的航班，准备逃离作案地。5月3日4时，专案组民警赶到哈尔滨飞机场，准备对李某进行抓捕。5时许，民警获得一条重要情报，李某于5月3日1时通过网络将飞机票退掉。面对突如其来变化，专案组决定改变抓捕计划，他们再次返回哈尔滨市，对李某可能藏匿的地点进行蹲守。中午12时许，犯罪嫌疑人李某准备外出时被成功抓获。
涉案的两名“车手”被抓到位后，专案组民警乘胜追击，刑侦大队大队长纪航亲自带队，奔赴公安部确定的电信诈骗重点地区——福建省安溪县，对涉案的重要嫌疑人展开抓捕。在福建警方的配合下，分别于5月11日、5月14日将涉案犯罪嫌疑人汤某、陈某抓获归案。
至此，专案组民警克服诸多困难，转战哈尔滨、福建漳州、泉州等地，历时近15天，共抓获犯罪嫌疑人四人，其中有三人为公安部确定电信诈骗重点地区人员，追缴赃款16000万元。目前，抓案组正在进一步扩大线索。
东亚经贸新闻记者 周东魁 文/摄